Kryptowährungsermittlung in der Ermittlungsarbeit von Strafverfolgungsbehörden

Datum: 31. Oktober 2023
Zeit: 11.00 Uhr (CEST)

Kryptowährungen sind heutzutage in vielen Deliktsbereichen vertreten. Die Anzahl der kriminellen Aktivitäten, die mit Kryptowährung in Verbindung stehen, nimmt stetig zu. Das Transaktionsvolumen illegaler Aktivitäten ist von $7,8 Milliarden im Jahr 2020 innerhalb von zwei Jahren auf $20.8 Milliarden gestiegen (Chainalysis, 2023).

Neben den klassischen Cybercrime-Deliktsfeldern wie Ransomware werden die virtuellen Währungen oft im Bereich der Geldwäsche und Sanktionsumgehung sowie Terrorismusfinanzierung eingesetzt. Kryptowährungsermittlungen sind daher aus dem Alltag des Staatsschutzes, der Finanzermittlung, des Zolls und der Finanzverwaltung nicht mehr wegzudenken. Im Darkweb sind Kryptowährungen das Zahlungsmittel, deshalb spielen sie auch im Bereich KiPo Delikten sowie in den Bereichen BTM und organisierte Kriminalität eine zentrale Rolle. Diese zunehmende Präsenz der Kryptowährungen ermöglicht neue Ermittlungsansätze zur Verfolgung der Vermögenswerte sowie zur Identifizierung der Straftäter und Aufklärung organisierter Strukturen.

Die Blockchain-Analyse ist mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil, um Ermittlungserfolge zu erzielen. Erfahren Sie mehr in unserem kostenlosen Webinar am 31. Oktober: Neben einem Überblick auf die Gesamtentwicklung im Bereich Cryptocrime, erläutern wir, in welchen Deliktsbereichen Kryptowährung eine zentrale Rolle spielt und welche Ermittlungsansätze es gibt. Dabei erhalten Sie konkrete Einblicke in die Blockchain-Analyse innerhalb des Ermittlungsvorgangs.

Gerne senden wir Ihnen unser Handout zum Thema Kryptowährungsermittlung zu.

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About the Event

With the DeFi boom, criminals are taking advantage of the variety of coins and tokens available to them to swap in attempts to obfuscate their activities. According to Chainalysis research, although still a small fraction of overall crypto activity in 2021, there was a 2000% increase year-over-year in total value received by DeFi protocols from illicit addresses for laundering, reaching a total of $900 million.

Investigators and compliance officers are increasingly encountering cases that require them to trace funds across different blockchains. In this session, we will explore the emergence of cases that involve multiple tokens and chain hopping, and discuss how cross-chain investigations can be used to streamline investigations.

Join cryptocurrency investigation experts for a discussion on:

Emerging crypto trends and how criminals take advantage of them to obfuscate their transactions
An analysis of the $624M Ronin hack, the largest decentralized finance hack to date attributed by OFAC to state sponsored DPRK actor Lazarus
Streamlining investigations and compliance in a multi-asset landscape
Leveraging Chainalysis Reactor to trace and visualize the flow of funds across multiple blockchains in a single graph

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Referent

Dr. Justus Delp, Experte für Blockchain-Analyse

Dr. Justus Delp ist Experte für Blockchain-Analyse. Bei Chainalysis unterstützt er Behörden bei der Aufarbeitung von Straftaten mit Kryptobezug und hat bei vielen Ermittlungsfällen mitgewirkt.

Agenda

Krypto-Kriminalität
Deliktsbereiche
Wie erkennt man Krypto-Bezug?
Erster Angriff

Referenzen

Chainalysis (2023) Crypto Crime Report

Philip Gradwell

Chief Economist,
Chainalysis
Quynh Tran-Thanh

Senior Product Manager,
Chainalysis
Matt Wilson

Group Product Manager
Chainalysis
Toby Smith

Senior Product Manager,
Chainalysis
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Referent

Dr. Justus Delp, Experte für Blockchain-Analyse

Agenda

Referenzen

Philip Gradwell

Quynh Tran-Thanh

Matt Wilson

Toby Smith

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